Технико-криминалистическое исследование документов и его значение в раскрытии и расследовании преступлений
Содержание
Введение 5
1 Общие положения технико-криминалистического исследования документов 10
1.1 Некоторые исторические аспекты развития криминалистического исследования документов 10
1.2 Документ как объект криминалистического исследования документов 13
1.3 Понятие и задачи криминалистического исследования документов 16
1.4 Выявление признаков полной и частичной подделки документов 18
1.5 Методы технико-криминалистической экспертизы документов 20
2 Проведение технико-криминалистического исследования документов 24
2.1 Технико-криминалистическое исследование документов: понятие, задачи и объекты 24
2.2 Способы изменения первоначального содержания документов и методы их обнаружения 32
2.3 Восстановление нечитаемых записей и поврежденных текстов 37
2.4 Технико-криминалистическая экспертиза письма и подписей 44
2.5 Исследование печатей и штампов 52
2.6 Криминалистическое исследование документов, снабженных специальными защитными средствами 65
Заключение 70
Список использованных источников 73
Введение
Актуальность темы исследования. Изменение социально-политической и экономической ситуаций в стране за последние годы вызвало резкое увеличение количества преступлений, связанных с изготовлением и использованием поддельных (фальшивых) документов. Этот вид преступлений имеет глубокие корни.
Функции документов в широком значении сформировались исторически. Развитие их тесно связано с возникновением письма и применением его в целях удовлетворения потребностей общения между людьми и удостоверения фактов, а также с правом как регулятором общественных отношений.
Документы выполняют специфические функции в уголовном судопроизводстве. Они являются средствами фиксации и засвидетельствования условий и результатов отдельных следственных действий, оформления прав и обязанностей участников процесса, а также решений органов дознания»следствия, прокуратуры и суда в ходе рассмотрения уголовных дел.
1 Общие положения технико-криминалистического исследования документов
1.1 Некоторые исторические аспекты развития криминалистического исследования документов
По мере изменения экономических условий жизни общества и развития письменности развитие судебной экспертизы документов служит наглядным примером роста значения этих исследований в судебной практике.
В древнейшие времена важнейшим актом удостоверения юридических отношений в Риме считались показания свидетелей. В дальнейшем, наряду с этим видом доказательств, появляются и все более и более распространяются письменные документы. В основном это были завещания, которые начерчивались заостренной палочкой на навощенных дощечках; для того чтобы обеспечить неприкосновенность завещания, дощечки перевязывались шнуром и снабжались семью печатями завещателя, пяти свидетелей и весовщика.
1.2 Документ как объект криминалистического исследования документов
Слово «документ» (от лат. documentum – свидетельство) издавна занимает важное место в понятийно-терминологическом аппарате ученых и практиков юристов самого различного профиля. Прочно вошло это слово и в лексикон следователей, оперативных работников органов дознания, прокуроров, судей, судебных экспертов, всех тех, кто профессионально связан с борьбой с преступностью и отправлением правосудия по уголовным делам. Документы затребуют, изымают, осматривают, предъявляют для обозрения, направляют на судебно-экспертные исследования. Документы используются при решении правовых и криминалистических вопросов. С их помощью выявляются и раскрываются преступления, изобличаются виновные и реабилитируются ошибочно заподозренные и осужденные. Это слово широко фигурирует в трудах правоведов и криминалистов, употребляются в текстах законов и подзаконных актов, регламентирующих оперативно-розыскную и следственную деятельность, производство судебных экспертиз и судебное разбирательство. Парадокс, однако, состоит в том, что при всей значимости, распространенности и частоте употребления рассматриваемое понятие относится к числу явно недостаточно разработанных как в теории права, так и в теории криминалистики.
1.3 Понятие и задачи криминалистического исследования документов
Криминалистическое исследование документов – это отрасль криминалистики, изучающая закономерности возникновения и движения информации о материальном носителе данных, средствах, методах и приемах их исследования в целях установления обстоятельств, имеющих значение для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.
Круг вопросов, возникающих в отношении документов, включенных в систему доказательств, чрезвычайно разнообразен. Многие из них могут быть решены методами технико-криминалистического исследования, осуществляемого в форме следственного осмотра или судебно-технической экспертизы документов.
1.4 Выявление признаков полной и частичной подделки документов
Подделка документов (англ. forgery) – в уголовном праве родовое понятие, обозначающее изготовление подложных документов путем полной фальсификации документа (изготовления или подбора всех составных частей документа: носителя информации, бланка, текста, подписей, печатей, штампов) или фальсификации отдельных его элементов (противоправного изменения отдельных частей подлинного документа). Иногда подделку документов обозначают термином «подлог».
Криминалисты различают три вида подделок документов: полную, частичную и изготовление документов произвольной формы.
.5 Методы технико-криминалистической экспертизы документов
Под методом в широком смысле понимается способ познания действительности, изучения явлений природы или общественной жизни, достижения какой-либо цели. В судебной экспертизе методом принято считать совокупность способов и приемов исследования вещественного доказательства с целью решения поставленной перед экспертом задачи.
Методы судебно-экспертного исследования документов классифицируются по различным основаниям:
2 Проведение технико-криминалистического исследования документов
2.1 Технико-криминалистическое исследование документов: понятие, задачи и объекты
Круг вопросов, возникающих в отношении документов, включенных в систему доказательств, чрезвычайно разнообразен. Многие из них могут быть решены методами технико-криминалистического исследования, осуществляемого в форме следственного осмотра или судебно-технической экспертизы документов.
Под технико-криминалистическим исследованием документов понимается совокупность специальных технических способов и приемов с целью установить закономерности возникновения и движения информации в целом о документе или о его элементах (реквизитах) [22, с.57].
2.2 Способы изменения первоначального содержания документов и методы их обнаружения
Криминалисты различают три вида подделок: полную, частичную и изготовление документов произвольной формы.
Под полной подделкой понимается изготовление всех составных частей документа (бумага, бланк) и реквизитов (подписи, печати, штампы) с ориентиром на подлинные. Такой подделке чаще всего подвергаются документы, изготавливаемые на чистых листах бумаги (справки, свидетельства, удостоверения). Реже полностью подделывают документы, изготавливаемые типографским способом.
2.3 Восстановление нечитаемых записей и поврежденных текстов
При расследовании преступлений в ряде случаев приходится иметь дело с поврежденными документами, и возникает необходимость восстановить их содержание.
Собирание и восстановление разорванных документов. Остатки разорванного документа могут быть найдены отдельно или среди клочков других бумаг и разного сора. Во втором случае необходимо прежде всего выделить клочки, относящиеся к искомому документу; это производится по виду бумаги, материалу штрихов, признакам почерка, шрифту пишущей машины, содержанию записей.
2.4 Технико-криминалистическая экспертиза письма и подписей
Все материалы письма являются многокомпонентными продуктами. Так, чернила представляют собой водные растворы или смеси красителя с загустителями и антисептиками.
Чернила могут быть общего и специального назначения, а по цвету делятся на черные и цветные.
2.5 Исследование печатей и штампов
Оттиски печатей и штампов являются одним из основных реквизитов многих документов и служат для удостоверения изложенных фактов. Иногда с подделкой этих реквизитов связаны такие опасные деяния, как, например, хищение государственной и частой собственности.
Успех и эффективность исследования оттисков зависит от того, Сколько эксперту известны признаки различных способов технической подделки оттисков, технология производства печатей (штампов), влияние различных факторов на особенности получаемых отображений, а также насколько он владеет методикой раздельного и сравнительного исследования с целью идентификации клише. В настоящее время в специализированных мастерских, занимающихся изготовлением печатей и штампов, применяются различные материалы и технологии.
В оттисках печатей (штампов), изготовленных в этих учреждениях обычно наблюдается совокупность следующих признаков:
2.6 Криминалистическое исследование документов, снабженных специальными защитными средствами
Среди различных документов особое место занимают:
- денежные билеты и ценные бумаги (аккредитивы, облигации
государственного займа, банковские чеки, акции, векселя);
- билеты для проезда железнодорожным, водным и воздушным транспортом;
- некоторые личные документы граждан (паспорта, военные билеты, свидетельства о рождении, дипломы и аттестаты об образовании, удостоверения на право управления транспортом и другие).
Все эти документы снабжаются специальными защитными средствами, затрудняющими полную, или частичную их подделку и облегчающими ее обнаружение.
Заключение
Значение технико-криминалистического исследования документов при расследовании и предупреждении преступлений трудно переоценить.
Анализ следственной и судебной практики свидетельствуют о том, что при рассмотрении, расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел нередко возникает необходимость в решении вопросов, требующих специальных познаний в области технико-криминалистического исследования документов. Этот вид экспертизы способствует изобличению преступника (или группы преступников), установлению личности потерпевшего, выяснению способа совершения преступления, установлению ущерба, причиненного преступниками, уточнению отдельных обстоятельств преступления.